九游体育app娱乐  录用代理东说念主出席会议的-九游体育(NineGame Sports)官方网站 登录入口
发布日期：2025-06-06 07:24 点击次数：58
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证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2024-070
转债代码：110067 证券简称：华安转债
华安证券股份有限公司
对于召开“华安转债”2025 年第一次债券抓有东说念主会议
的告知
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在造作记录、误导性证明或
紧要遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和齐备性承担法律牵涉。
进击本色教唆：
●凭证《华安证券股份有限公司公建造行可调养公司债券召募证明书》（以
下简称“《召募证明书》”）、《华安证券股份有限公司可调养公司债券抓有东说念主会议
秩序》
（以下简称“《会议秩序》”）等筹备秩序，债券抓有东说念主会议作出的决议，须
经出席会议的代表二分之一以上本期未偿还债券张数总和的债券抓有东说念主（或债券
抓有东说念主代理东说念主）快活方能变成有用决议。
●凭证《会议秩序》的筹备秩序，经表决通过的债券抓有东说念主会议决议对本公
司可调养公司债券（以下简称“华安转债”）整体债券抓有东说念主均具有法律阻抑力。
经中国证券监督措置委员会《对于核准华安证券公建造行可调养公司债券的
批复》（证监许可2020145 号）核准，华安证券股份有限公司（以下简称“华
安证券”或“公司”）公建造行了 2,800 万张可调养公司债券，每张面值 100 元，
刊行总和为 28 亿元。
公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会
第八次会议，于 2024 年 12 月 11 日召开 2024 年第二次临时推进大会，审议通过
了《对于以汇聚竞价形式回购公司股份的议案》。具体本色详见公司于 2024 年
限公司对于以汇聚竞价来回形式回购股份决策的公告》（公告编号：2024-059）
和《华安证券股份有限公司 2024 年第二次临时推进大会决议公告》（公告编号：
凭证《召募证明书》以及《会议秩序》的筹备秩序，在本期华安转债存续期
间内，当公司发生减资（因股权激发回购股份导致的减资以外）、合并、分立、
弃世约略央求收歇时，应当召集债券抓有东说念主会议。
公司于 2024 年 12 月 17 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了
《对于提请召开“华安转债”债券抓有东说念主会议的议案》，决定召开“华安转债”
一、召开会议的基本情况
名形式表决，归并表决权只可遴荐现场、收集或其他表决形式中的一种。归并表
决权出现重叠表决的以第一次投票恶果为准。
（1）放胆 2025 年 1 月 2 日下昼收市时在中国证券登记结算有限公司上海分
公司登记在册的公司债券抓有东说念主。上述公司债券抓有东说念主均有权通过插足现场会议
或通信形式进行记名投票表决，并不错以书面体式录用代理东说念主出席会议和插足表
决，该代理东说念主无须是公司债券抓有东说念主。
（2）公司聘用的讼师相配他筹备东说念主员；
（3）董事会觉得有必要出席的其他东说念主员。
二、会议审议事项
审议《对于不条件公司提前璧还“华安转债”债务及提供担保的议案》（议
案本色详见附件 1）。
三、会议登记步调
（一）登记技术：2025 年 1 月 8 日下昼 17:00 之前投递或传真到公司；
（二）登记场地：合肥市滨湖新区紫云路 1018 号华安证券 21 楼董事会办公
室。
（三）登记观念：
债券抓有东说念主本东说念主出席会议的，应出示本东说念主身份评释文献和抓有本期未偿还债
券的证券账户卡或适用法律秩序的其他评释文献，债券抓有东说念主法定代表东说念主或负责
东说念主出席会议的，应出示本东说念主身份评释文献、法定代表东说念主或负责东说念主经验的有用评释
和抓有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律秩序的其他评释文献。
录用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主身份评释文献、被代理东说念主（或其
法定代表东说念主、负责东说念主）照章出具的授权录用书（本色详见附件 2）、被代理东说念主身
份评释文献、被代理东说念主抓有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律秩序的其他
评释文献。
四、会议表决法子和服从
（一）会议议案应由与会的有权出席债券抓有东说念主会议的债券抓有东说念主或其适应
录用的代理东说念主投票表决。每一张未偿还的“华安转债”（面值为东说念主民币 100 元）
领有一票表决权。
（二）债券抓有东说念主会议继承记名形式现场投票表决或通信形式投票表决。债
券抓有东说念主遴荐以通信形式期骗表决权的，应于 2025 年 1 月 9 日下昼 15 时前将表
决票通过邮寄形式投递或以扫描件体式通过电子邮件发送至公司指定邮箱（投递
形式详见“五、其他事项（三）筹备形式”；表决票形式参见附件 3）。
（三）债券抓有东说念主会议继承记名形式进行投票表决。债券抓有东说念主或其代理东说念主
对议案表决时，只可投票暗示快活或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法阔别的
表决票所抓有表决权对应的表决恶果应计为废票，不计入投票恶果。未投的表决
票视为投票东说念主铲除表决权，不计入投票恶果。归并表决权只可遴荐现场、收集或
其他表决形式中的一种。归并表决权出现重叠表决的以第一次投票恶果为准。
（四）债券抓有东说念主会议作出的决议，须经出席会议（包括现场、通信形式参
加会议）并有表决权的二分之一以上未偿还债券面值总和的债券抓有东说念主（或债券
抓有东说念主代理东说念主）快活方能变成有用决议。
（五）债券抓有东说念主会议决议自表决通过之日起成效，经表决通过的债券抓有
东说念主会议决议对本次可转债整体债券抓有东说念主（包括未插足会议或昭示不快活见的债
券抓有东说念主）具有法律阻抑力。
（六）债券抓有东说念主会议作念出决议后，公司董事会将以公告体式告知债券抓有
东说念主，并负责现实会议决议。
五、其他事项
（一）请出席本次现场会议的债券抓有东说念主相配代理东说念主佩戴参会登记府上原件
于会议启动前半小时内到达会议场地并办理出席登记。
（二）本次现场会议预期会期半天，债券抓有东说念主相配代理东说念主出席债券抓有东说念主
会议的差旅用度、食宿用度等，均由债券抓有东说念主自行承担。
（三）筹备形式
筹备地址：合肥市滨湖新区紫云路 1018 号华安证券 21 楼
邮政编码：230601
筹备电话：0551-65161539
邮箱：bgs@hazq.com
筹备部门：董事会办公室
特此公告。
附件 1：对于不条件公司提前璧还“华安转债”债务及提供担保的议案
附件 2：“华安转债”2025 年第一次债券抓有东说念主会议授权录用书
附件 3：“华安转债”2025 年第一次债券抓有东说念主会议表决票
华安证券股份有限公司董事会
附件 1：
对于不条件公司提前璧还“华安转债”债务及提供担
保的议案
诸君债券抓有东说念主及代理东说念主：
公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议
和第四届监事会第八次会议，并于 2024 年 12 月 11 日召开 2024
年第二次临时推进大会，审议通过了《对于以汇聚竞价体式回购
公司股票的议案》
，凭证本次股份回购决策，公司拟使用自有资
金 1 亿元~2 亿元通过上海证券来回所来回系统以汇聚竞价形式
回购公司刊行的东说念主民币庸碌股 A 股，回购的股份将一齐用于刊出
并减少注册成本。
凭证公司的筹划情况和财务景色，本次回购股份并刊出导致
公司总股本减少事项不会对公司的筹划、财务和将来发展产生重
大不利影响，不会对公司就“华安转债”
（债券代码 110067）债
券还本付息产生紧要不利影响，为保证公司本次回购股份并刊出
暨减少注册成身手项的胜利实施，提请“华安转债”债券抓有东说念主
会议审议：就公司本次回购股份并刊出暨减少注册成本，不条件
公司提前璧还“华安转债”债务及提供担保。
附件2：
“华安转债”2025 年第一次债券抓有东说念主会议
授权录用书
华安证券股份有限公司：
兹录用 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席 2025
年 1 月 9 日召开的“华安转债”2025 年第一次债券抓有东说念主会议，
并代为期骗表决权。
录用东说念主抓有债券张数（面值 100 元为 1 张）：
录用东说念主证券账户卡号：
序号 议案称号 快活 反对 弃权
备注：录用东说念主应在录用书中“快活”“反对”或“弃权”一项中遴荐一个
并打“√”；对于录用东说念主在本授权录用书中未作具体相似的，受托东说念主有权按我方
的意愿进行表决。
录用东说念主签名（法东说念主加盖公章）：
录用东说念主身份证号码（法东说念主和谐社会信用代码）：
受托东说念主（签名）
：
受托东说念主身份证号码：
授权期限：自本授权录用书签署之日起至本次债券抓有东说念主
会议终了之日止。
录用日历： 年 月 日
附件3：
“华安转债”2025 年第一次债券抓有东说念主会议表决票
债券抓有东说念主姓名：
债券抓有东说念主代理东说念主姓名：
债券抓有东说念主证券账户卡号：
抓有债券张数（面值 100 元为一张）：
序号 议案称号 快活 反对 弃权
备注：请在“快活”“反对”或“弃权”一项中遴荐一个并打“√”。
表决证明：
“√”,况兼对归并项议案只可暗示一项意见；
决职权，所领有的表决权对应的表决恶果计为“弃权”；
债券抓有东说念主（代理东说念主）署名/盖印：
年 月 日
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