证券代码：300527        证券简称：中船济急    公告编号：2025-042 债券代码：123048        债券简称：济急转债      中国船舶重工集团济急预警与调停装备股份有限公司       对于提前赎回“济急转债”的第一次教唆性公告   本公司及董事会整体成员保证信息涌现的内容信得过、准确、完好，莫得空幻 纪录、误导性论说或关键遗漏。 格外教唆： 司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“济急转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“济急转债”捏券东谈主闲散在限期内转股。债券捏有东谈主捏有 的“济急转债”如存在被质押或被冻结的，残酷在罢手转股日前撤废质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 相宜性贬责要求的，不可将所捏“济急转债”转机为股票，特提请投资者眷注不 能转股的风险。 转债”，将按照 100.77 元/张的价钱强制赎回，因现在“济急转债”二级商场 价钱与赎回价钱存在较大各别，格外提醒“济急转债”捏有东谈主闲散在限期内转 股，要是投资者未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者闲散投资风险。   自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，中国船舶重工集团济急预警与救 援装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱已舒适在衔接三十个交游日 中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%，即 9.18 元/股），字据公司《创业板公劝诱行可转机公司债券召募表现书》（以下简称 “《召募表现书》”）的商定，已触发“济急转债”有条件赎回条件。   公司于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于提前赎回“济急转债”的议案》。连结现时商场情况及公司执行空洞探究，公 司董事会决定愚弄“济急转债”的提前赎回权益，并授筹画划贬责层隆重后续 “济急转债”赎回的干系事宜。现将提前赎回“济急转债”的关联事项公告如下：   一、可转机公司债券基本情况   （一）可转债刊行上市情况   经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）                           “证监许可(2019)2973 号”文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公劝诱行了 8,189,312 张可转机公司债券， 每张面值 100 元，刊行总和 818,931,200 元，期限 6 年。   经深圳证券交游所应许，公司可转机公司债券已于 2020 年 5 月 11 日在深圳 证券交游所挂牌交游上市，债券简称“济急转债”，债券代码“123048”。   （二）可转债转股期限   本次刊行的可转机公司债券转股期自可转机公司债券刊行实现之日（2020 年 4 月 16 日）起满六个月后的第一个交游日（2020 年 10 月 16 日）起至可转机 公司债券到期日（2026 年 4 月 9 日）止。   （三）可转债转股价钱治愈情况   字据干系递次和公司《召募表现书》商定，公司本次刊行的“济急转债”自 整体鼓吹每 10 股派发现款红利 0.242355 元（含税）。济急转债的转股价钱由 整体鼓吹每 10 股派发现款红利 0.210172 元（含税）。济急转债的转股价钱由 整体鼓吹每 10 股派发现款红利 0.005183 元（含税），共派发现款 499,245.78 元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经计较，本次年度权益分拨后，应 急转债转股价钱无需治愈，转股价钱仍为 8.86 元/股。 《对于向下修正“济急转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年年度鼓吹大 会召开日前二十个交游日公司股票交游均价为 7.056 元/股，鼓吹大会召开前一 个交游日公司股票交游均价为 6.952 元/股。修正后的转股价钱应不低于该次股 东大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日均价，因此公司 本次向下修正后的“济急转债”转股价钱应不低于 7.056 元/股。字据《召募表现书》 干系递次及公司 2023 年年度鼓吹大会的授权，董事会决定将“济急转债”的转股价 格向下修正为 7.06 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 16 日起收效。 整体鼓吹每 10 股派发现款红利 0.026268 元（含税），共派发现款 2,592,395.74 元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经计较，本次年度权益分拨后，应 急转债转股价钱无需治愈，转股价钱仍为 7.06 元/股。   二、可转机公司债券有条件赎回条件触发情况   （一）有条件赎回条件   《召募表现书》中对有条件赎回条件的干系商定如下：   在本次刊行的可转机公司债券转股期内，当下述两种情形的放荡一种出现 时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的 可转机公司债券： 中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的计较公式为：IA=B2×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B2：指本次刊行的可转机公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可转机公司债券票 面总金额；   i：指可转机公司债券往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的交游日 按治愈前的转股价钱和收盘价钱计较，治愈后的交游日按治愈后的转股价钱和收 盘价钱计较。   （二）有条件赎回条件触发情况   自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，公司股票价钱已舒适在衔接三十 个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于“济急转债”当期转股价钱的 急转债”有条件赎回条件。   三、赎回彭胀安排   （一）赎回价钱   字据《召募表现书》中对于有条件赎回条件的商定，“济急转债”的赎回价 格为 100.77 元/张（含税），计较经过如下：   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转机公司债券捏有东谈主捏有的将被赎回的可转机公司债券 票面总金额，即 100 元/张；   i：指本次可转机公司债券往时票面利率，即 2.00%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 4 月 10 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 8 月 28 日）止的执行日期天数 140 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=100×2.00%×140/365=0.77 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.77=100.77 元/张（含税）   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   欺压赎回登记日（2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的整体“应 急转债”捏有东谈主。   （三）赎回武艺及本事安排 债”捏有东谈主本次赎回的干系事项。 日 （2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“济急转债”。本次赎 回完成后，“济急转债”将在深交所摘牌。 年 9 月 4 日为赎回款到达“济急转债”捏有东谈主资金账户日，届时“济急转债”赎 回款将通过可转债托管券商径直划入“济急转债”捏有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）有计划神态   有计划部门：公司证券法务部   有计划地址：湖北省武汉市江夏区庙山劝诱区阳光正途 5 号   有计划电话：027-87970446   规划邮箱：zfb@harzone.com.cn   四、公司执行欺压东谈主、控股鼓吹、捏股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高档 贬责东谈主员在赎回条件舒适前的六个月内交游“济急转债”的情况   经自查，公司执行欺压东谈主、控股鼓吹、捏股 5%以上鼓吹、董事、监事、高 级贬责东谈主员在本次“济急转债”赎回条件舒适前六个月内不存在交游“济急转债” 情况。   五、其他需表现的事项 进行转股文牍。具体转股操作残酷债券捏有东谈主在文牍前有计划开户证券公司。 最小单元为 1 股；吞并交游日内屡次文牍转股的，将合并计较转股数目。可转债 捏有东谈主恳求转机成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转机为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的关联递次，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期布置利息。 报后次一交游日上市开通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 有限公司提前赎回“济急转债”的核查宗旨； 装备股份有限公司提前赎回“济急转债”的法律宗旨书。   特此公告。                         中 国 船 舶 重 工 集 团                    济急预警与调停装备股份有限公司董事会